Abogados defensores de New York para casos de fraude comercial
Alegaciones de fraude comercial
Cuando un funcionario público hace declaraciones falsas o incurre en prácticas comerciales engañosas, puede ser acusado de fraude comercial. La presentación de cargos por fraude comercial contra un individuo o una corporación puede tener graves consecuencias. Más aún, una condena por fraude comercial puede resultar en confiscaciones, penalidades civiles y acusaciones criminales. Aun cuando un caso no sea susceptible de ser procesado criminalmente, una alegada víctima puede buscar resarcir sus daños por medio de una acción civil. Bajo la ley Sarbanes-Oxley, la Comisión de Valores y Cambio (Securities and Exchange Comisión) podría prohibir a una persona que ha sido convicta de fraude comercial actuar como oficial o director de una corporación de manera permanente e incondicional.
Además de los cargos presentados contra un individuo, la corporación también podría ser demandada. Una corporación puede ser declarada responsable por fraude aun en situaciones en las que no ha obtenido ganancia alguna.
Aun antes de que se presenten cargos por fraude, con toda probabilidad un sospechoso podría enfrentar una engorrosa investigación del gobierno. El ministerio público típicamente persigue este delito de manera altamente enérgica. Las investigaciones pueden involucrar técnicas invasivas de interrogatorio, análisis de datos y análisis forense de computadoras y la contabilidad de una empresa. El Departamento de Justicia estimula a sus fiscales a perseguir las más graves violaciones de ley susceptibles de sustentar una condena, y tiene una política que prohíbe negociar alegaciones preacordadas de culpabilidad corporativa que liberen a los culpables de toda responsabilidad individual.
La elaboración de una sólida defensa contra cargos de fraude comercial
Teniendo tanto que perder, es imperativo que una persona o corporación acusada de fraude comercial tenga la representación legal adecuada. The Blanch Law Firm tiene una notable y significativa experiencia resolviendo casos de fraude comercial de manera exitosa, sea por medio de la resolución alternativa de conflictos, el arbitraje o la litigación.
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