Abogados criminalistas de New York en casos de lavado de dinero
Ciertos asuntos criminales serios a menudo se tornan aún más severos cuando se añaden cargos de lavado de dinero. Cuando usted enfrenta alegaciones de lavado de dinero, la mejor estrategia es una defensa temprana y enérgica. Los abogados de The Blanch Law Firm, ubicada en Manhattan, se especializan en tomar acciones oportunas y enérgicas en beneficio de sus clientes. Este enfoque ha producido favorables resultados, incluyendo haber logrado la desestimación de un gran número de serios cargos criminales.
The Blanch Law Firm colabora con individuos y empresas, tales como compañías de servicios de salud, propietarios de spas, compañías de construcción y vendedores o detallistas, para confrontar alegaciones de lavado de dinero. Nuestros abogados provienen de facultades de derecho de primera categoría y de los más grandes bufetes del país. Con una gran capacidad para manejar efectivamente complejos casos que requieren la evaluación de grandes cantidades de documentos, nuestros abogados trabajan estrechamente con un equipo interno de contadores especializados en delitos financieros. Este equipo ha manejado casos muy complejos y grandes litigios de fraude mayor, incluyendo el caso Enron.
¿Qué es el lavado de dinero?
Se considera que el lavado de dinero ocurre comúnmente cuando personas o empresas llevan a cabo transacciones financieras con el propósito de ocultar la fuente del dinero obtenido ilegalmente. En los Estados Unidos, las leyes sobre el lavado de dinero cubren una amplia gama de actividades delictivas. Independientemente de las circunstancias exactas del alegado delito, las penas pueden ser severas.
¿Cuál es el mejor momento para actuar?
La filosofía de The Blanch Law Firm es que el mejor enfoque es usualmente la acción temprana y enérgica. Reaccionar proactivamente puede contribuir a minimizar las penas que conlleva el delito, o aun evitar totalmente la formulación de cargos por lavado de dinero.
Contacte a The Blanch Law Firm
Para hacer una consulta inicial gratuita sobre las preocupaciones que pudiera tener sobre la defensa ante el delito de lavado de dinero, por favor, contacte a The Blanch Law Firm llamando sin costo alguno al (866) 690-9316.
